Семинар : "Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма во внешнеторговых операциях"

25 октября 2023 года в 10:00 (мск) состоится семинар в дистанционной форме по теме: "Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма во внешнеторговых операциях".
Спикер: Артеменко Егор Александрович - научный сотрудник
проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ.

На семинаре будут освещены следующие вопросы:

• Триггеры ПОД/ФТ, отмывания денег;
• Алгоритмы анализа компаний;
• Действия органов власти по борьбе с ПОД/ФТ.

Приглашаем Вас принять участие в семинаре на платформе Webinar .

Ссылка на регистрацию:
https://events.webinar.ru/60500663/524827621
(необходимо заранее зарегистрироваться).

Контактное лицо по организационным вопросам – Хатунцева Юлия Владимировна, по тел.+7 (495) 967-07-90, доб. 2540

Время создания страницы: 0.117 сек.

События и мероприятия

Публикации МАР

Новости МАР

Новости компаний

Семинар : "Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма во внешнеторговых операциях"